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菲律宾

AMLC在Makati调查中检查“洗钱犯罪”

发布时间:2014年10月8日上午10:51
2014年10月8日上午11:14更新
洗钱? 2014年10月8日,AMLC执行董事朱莉娅·巴卡·阿巴德(Julia Bacay Abad)出席参议院关于据称价格过高的马卡迪市政厅2号楼的调查。拉普勒照片

洗钱? 2014年10月8日,AMLC执行董事朱莉娅·巴卡·阿巴德(Julia Bacay Abad)出席参议院关于据称价格过高的马卡迪市政厅2号楼的调查。拉普勒照片

菲律宾马尼拉 - 反洗钱委员会(AMLC)负责人于10月8日星期三证实,政府正在监督与参议院蓝丝带小组委员会调查涉嫌高估马卡蒂市政厅大楼有关的“可能的洗钱犯罪” 2。

“是的,我确认AMLC及其秘书处正在监督这些听证会的进展情况,我们一直在整理从这些听证会中获得的任何相关信息,这些信息可能用于执行我们的职能,特别是调查可能的洗钱犯罪行为。与可能发生的任何非法活动有关,“AMLC执行董事Julia Bacay-Abad告诉参议院小组。

阿巴德没有详细说明。 在发表声明后,她被免于参议院的调查。

上周,应参议院多数党领袖艾伦·彼得·卡耶塔诺的请求,AMLC执行董事被小组委员会传唤。 (阅读: )

卡耶塔诺曾报道称 ,对于副总统杰伊玛尔·比奈及其家人的一系列腐败指控,这些人物被称为 “沉重的[银行]并没有 人士的掠夺”。 (阅读:

“我只是在审查落入我们不同办公室的所有信息。由于银行保密法,很难核实,但在听证会上提到的某些人特别提到贪污腐败问题“卡耶塔诺上周在听证会上说。

AMLC拥有监控银行交易的广泛权力。 它会自动接收超过P500,000的所有银行交易的报告。 这些被称为“承保交易”。

AMLC还有权调查“可疑交易”,无论涉及交易的“危险信号”是否涉及金额。

在早些时候的证词中,前Makati副市长Ernesto Mercado告诉参议院小组,Binay使用“假人”购买房产并收购企业。 (阅读: )

卡耶塔诺寻求立即调查所谓的腐败活动中使用的“前线和假人”。 他说,在傻瓜能够取钱之前,他希望AMLC采取行动。

法律挑战被废弃了

在周三参议院小组第8次听证会上,皮门特尔最终否决了马卡蒂市长Erwin Jejomar Binay Jr和几位马卡蒂市官员提出的管辖权挑战。

皮门特尔宣读了参议院的规则,列举了小组委员会的权力,包括调查的权力。

Binay难民营试图通过向参议院蓝丝带委员会主席参议员Teofisto Guingona III提出此事来挑战小组委员会的管辖权来阻止听证会,该委员会肯定了小组委员会的权力。 (阅读: )

市长Binay在八月份出现在参议院的调查中,但此后一直拒绝接受听证会。 在周三提交的一份展示原因信函中,马卡迪市长引用了未决的管辖权挑战。 - Rappler.com