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P87M在Revilla存款,Luy的分类账 - AMLC

2014年10月9日晚8:48发布
更新于2014年10月11日下午2:29
生日。 Bong Revilla参议员在他48岁生日时笑容满面。文件照片由Ben Nabong / Rappler拍摄

生日。 Bong Revilla参议员在他48岁生日时笑容满面。 文件照片由Ben Nabong / Rappler拍摄

菲律宾马尼拉 - 女商人珍妮特林纳普勒斯的肮脏资金到达参议员拉蒙“Bong”Revilla Jr, 在后被 ?

10月9日星期四,在反贪法庭Sandiganbayan之前,政府金融情报部门代表所做的期待已久的证词显示,向Revilla及其家属提供的现金存款超过P87万,与国家证人Benhur Luy的财务记录。

存款时间发生在30天之内,因为猪肉桶骗局的所谓回扣是从那不勒斯送到Revilla,正如当时担任她的财务官的Luy所记录的那样。

这些存款是在2006年4月6日至2010年4月28日期间提出的,这些案件涉及针对Revilla的掠夺案,涉嫌在其优先发展援助基金(PDAF)或猪肉桶中滥用P224百万(500万美元)*。

反洗钱委员会(AMLC)律师Leigh Vhon Santos的证词得到了辩护团队的强烈批评,即检方迄今未能提供证据证明Revilla直接从骗局中获益。

在为期数月的听证会上,早些时候的证人承认没有看到参议员直接与纳波勒人打交道或收到钱。 这是Revilla的助手,现在共同指责Richard Cambe,他被视为收集老板的佣金。

Sandiganbayan第一部门正在听取Revilla,Napoles和Cambe保释的请求,所有人都被指控掠夺和16项与诈骗有关的贪污罪。

骗局涉及拿破仑向Revilla等立法者提供大量现金作为回扣,以换取她的虚拟基金会转向他们的PDAF。 制定清算报告是为了假装政府项目的实施。

Napoles的律师Lanee Cui-David先发制人地将Revilla的账户中的动作视为间接证据,而不是来自Napoles的证据。 (阅读: )

AMLC调查

桑托斯作为控方证人出庭,引发了辩护律师的法律肘击。

Revilla,Cambe和Napoles的律师阻止了Santos的证词,辩称他作为AMLC官员的知识与参议员的掠夺案无关。

桑托斯是AMLC团队的一员,该团队在2013年底的PDAF骗局启示后调查了Revilla银行账户中的异常情况。

该团队发现,在媒体爆发丑闻的消息传出之际,Revilla终止了他的账户和投资。

该报告证实了洗钱计划,该报告于去年10月8日由AMLC提交给检方。

桑托斯注意到Revillas现金流出和流入的可疑交易和危险信号。

自然概念开发和房地产公司(一家由Revilla的妻子和Cavite代表Lani Mercado控制的公司)的账户被发现存款为2774万($ 618,931)*,与Revilla据称从Napoles收到回扣的时间一致。

调查结果与拿破仑

被指控由拿破仑控制的非政府组织的账户也被发现仅仅是“临时资金存放处”,因为“提款几乎在同一天进行存款”。

每次交易后,账户几乎总是保持最小的余额。

拿破仑的员工Marina Sula,MerlinaSuñas,Evelyn de Leon和John Raymund de Asis是从这些非政府组织的账户中提取资金的人,他们禁止非政府组织和拿破仑之间的关系。

苏拉,苏尼亚斯,德莱昂和德阿西斯同样在他们取款时使用他们在拿破仑公司拥有的JLN公司的身份证。

尽管涉及大量金额,但也以现金提取。 AMLC表示这与通常的商业惯例相悖。

没有没收案件与参议员?

桑托斯在报告中的调查结果与在马尼拉地区审判法庭(RTC)第22分部提交的针对Napoles和Luy的没收案件中提到的相同的调查结果相同。(阅读: )

如果被发现是不义之财,民事案件所涵盖的资产将被国家永久扣押。

法院早些时候冻结了Napoles和Luy的主题财产和账目,但Revilla尚未实施或提交没收案件。 (阅读: )

司法部长Leila de Lima早些时候表示,AMLC应该没收参议员Revilla,Jinggoy Estrada和Juan Ponce Enrile的资产,他们都被控参与了猪肉桶骗局。 (阅读: )

她补充说,与骗局有关的完整司法不应“停止在起诉方面”,还应包括“资产追回”。 - Rappler.com

* $ 1 = P44.68